Pujol Corporation - Una organización criminal

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el auto del juez José de La Mata en el que propuso juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola por delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal confirma íntegramente en una resolución con fecha de 20 de abril el auto de pase a procedimiento abreviado dictado por el instructor para todos los investigados en este procedimiento, a excepción de Carlos Sumarroca Coixet, para quien se acuerda el archivo de la causa, y de Mercé Gironés, a quien se le retiran dos delitos contra la hacienda pública.

"Los indicios -de delito- están suficientemente detallados en el auto recurrido y se desprenden de lo hasta ahora actuado en la fase de instrucción a la que dicha resolución pone fin", apunta el tribunal para añadir que ahora es se entra en la fase en la que las partes deben pedir o el archivo, o nuevas diligencias o presentar el escrito de acusación.

Repasando las alegaciones realizadas por la familia Pujol en su recurso, la Sala confirma la competencia de la Audiencia Nacional y señala que, en relación al blanqueo de capitales, los actos nucleares se realizaron en el extranjero -fundamentalmente en Andorra- mediante el movimiento de fondos en efectivo de diversas cuentas abiertas en el extranjero, de las que eran titulares varios miembros de la familia Pujol. Cuentas que según el auto recurrido fueron puestas a nombre de fundaciones controladas por dicha familia.

Respecto a la calificación de los hechos como asociación ilícita u organización criminal, la Sala confirma esta tipificación e indica que la resolución recurrida relata una actuación "claramente concertada de todos los integrantes de la familia Pujol" consistente en la apertura y cierre simultáneo de cuentas bancarias en el extranjero, así como de movimientos de fondos entre ellas, que indiciariamente obedece a una estrategia orientada a ocultar su origen y que el auto conecta con operaciones ilícitas determinadas que tuvieron como consecuencia determinadas resoluciones de la administración autonómica catalana.

"Una organización criminal"

"Se trata de una serie de actuaciones, prolongadas en el tiempo, de todos los miembros de la familia investigados, que el auto sustenta en los correspondientes elementos indiciarios extraídos de la labor del instructor, determinando también, con igual engarce en las actuaciones, los respectivos papeles asumidos por cada miembro, en el plano provisional propio de esta fase procesal", explica el auto.

Así, destaca el tribunal que se encuentra ante "una asociación ilícita inicialmente y una organización criminal con posterioridad" y no ante meros partícipes a título lucrativo, como en el recurso se califica a los restantes miembros de la familia, respecto de la actuación presuntamente ilícita de Jordi Pujol Ferrusola.

Por otro lado, niega que los hechos hayan prescrito, tal y como se alegaba en el recurso, puesto que el instructor José de la Mata, hoy ya fuera de la Audiencia Nacional, extiende los hechos hasta al menos finales de 2014.

En el auto que da respuesta a los recursos de la familia Pujol Ferrusola, la Sala rechaza todas las alegaciones de los investigados y confirma todos los delitos relativos al blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y de falsedad documental por los que De la Mata propone juzgar al clan. El tribunal recuerda en reiteradas ocasiones a lo largo del auto que la calificación jurídica de los hechos es provisional y serán las acusaciones las que en función de los hechos efectúen el encaje típico en sus respectivos escritos.

El tribunal indica que el auto de De la Mata describe -enlazándolas con los indicios obtenidos de la instrucción- "una serie de actuaciones de la organización, presuntamente formada por los recurrentes, destinadas a orientar en determinada dirección diversas resoluciones administrativas, aprovechando el cargo de Jordi Pujol Soley al frente de la administración autonómica catalana, fruto de lo cual se obtenían importantes rendimientos económicos, que eran ingresados en cuentas bancarias en el extranjero y sometidos a diversos movimientos y transmisiones, para ocultar su origen ilícito".

Recurso de Mercé Gironés

En otro auto, la Sala estima parcialmente el recurso de Mercé Gironés Riera, exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, en el sentido de acordar el sobreseimiento provisional respecto de los delitos contra la Hacienda Pública por el IRPF de los ejercicios de 2008 y 2009. Pero confirma el resto de delitos que le atribuye el juez de la Mata en el auto de pase a procedimiento abreviado.

En relación al recurso de uno de los empresarios procesados, Luis Delso Heras, el tribunal indica que se dan los elementos necesarios para la continuación del procedimiento con respecto a él porque hay indicios de su participación en hechos que encajan en delitos de falsedad documental, blanqueo y asociación ilícita. Y resalta que así queda "suficientemente detallado" en el auto del instructor.

Asimismo, el tribunal confirma todas las imputaciones salvo en el caso de Carlos Sumarroca Coixet, para quien se archiva la causa tal y como había solicitado la Fiscalía, al no haberse acreditado indicios de su participación en los hechos que se le imputaban junto a su hijo.

Cabe recordar que además de contra toda la familia Pujol Ferrusola, el magistrado instructor procedía también contra otras 18 personas que habrían participado o colaborado en las actividades ilegales, entre ellos Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso Heras, Carlos Sumarroca Coixet y Carlos Sumarroca Claverol.

En los autos relativos a los empresarios investigados, los magistrados explican que estas personas mantenían relaciones con alguno o algunos miembros de la familia Pujol y otras personas. Actuaron, según la Sala, de manera concertada, con diversificación de funciones y también con intervenciones de intensidades, frecuencias y niveles distintos.

"Producto de lo cual se generaron rendimientos económicos, que la resolución conecta con la influencia de miembros de la familia para orientar ciertas resoluciones de la administración autónoma catalana, rendimientos que a su vez, fueron objeto de operaciones de transformación y a movimientos de diversa índole, con la finalidad de ocultar su procedencia ilícita", añade.

Una extensa investigación

Desde que en 2012 se abriera la investigación contra Jordi Pujol Ferrusola, el resto de la familia ha ido cayendo ante el trabajo de la Policía, la Guardia Civil, la Fiscalía y cuatro juzgados

Poco a poco la justicia ha ido acorralando al clan Pujol Ferrusola, hasta imputar a los nueve integrantes: Jordi Pujol, Marta Ferrusola y los siete hijos del matrimonio: Jordi, Josep, Oriol, Pere, Oleguer, Marta y Mireia.

La primera investigación judicial sobre un miembro de la familia, sin contar el caso Banca Catalana, archivado en 1996, es el sumario que investiga los negocios del primógenito de Jordi Pujol y Marta Ferrusola. Las comisiones rogatorias llegadas al Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, principalmente la de Andorra, han impulsado la investigación, en la que también está imputada su exmujer, Mercè Gironés. La macrorredada de esta semana se ha saldado con la imputación en esta causa de Josep y Pere Pujol.

Jordi Pujol Ferrusola movió a través de sus empresas 32,4 millones de euros en ocho años, entre 2004 y 2012. Lo hizo mediante 118 transacciones entre España y otros trece países, incluidos varios paraísos fiscales: Andorra, Luxemburgo, Croacia, Argentina, Uruguay, Suiza, Estados Unidos, México, Francia, Islas Caimán, Reino Unido, Liechtenstein y Gabón. Por otro lado, hay una decena de empresarios imputados por el pago de supuestas asesorías al primogénito de Pujol. Entre 2004 y 2012, Jordi Pujol Ferrusola ingresó por esta vía más de diez millones de euros. La causa contra el primogénito nació en 2012 con la comparecencia de su expareja, Victoria Álvarez, relatando viajes a Andorra con fajos de billetes de 500 euros

Por otro lado, en julio de 2014 se supo que Marta Ferrusola y cuatro de sus hijos –Mireia, Marta, Pere y Oleguer–, acumulaban en cuentas de la Banca Privada de Andorra (BPA) cuatro millones de euros, la supuesta «herencia» del abuelo Florenci Pujol. La parte de los tres hermanos restantes –Jordi, Josep y Oriol– ya no estaba. Dado que el mayor del clan no tenía dinero en Andorra cuando la Policía Nacional descubrió las cuentas de la BPA, no está imputado en el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona. La titular del juzgado sí imputó y tomó declaración a la matriarca y a Marta, Mireia, Pere y Oleguer Pujol Ferrusola. Los cinco intentaron frenar la vía penal presentando una declaración complementaria en Hacienda unos días antes de la confesión del expresidente catalán pero, de momento, no lo han logrado. Las sanciones y/o condenas a las que se enfrentan les pueden suponer perder los cuatro millones que intentaron regularizar y hasta un máximo de otros cuatro en multas y recargos.

Oriol Pujol tiró su carrera política por la borda por su implicación en el caso de las ITV

El benjamín, Oleguer, además de en este caso, está imputado en el Juzgado de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales en la intermediación y compra de inmuebles a través del fondo en el que participaba, Drago Capital. El juez Santiago Pedraz lo citó a declarar como imputado el pasado 15 de julio, pero la defensa recurrió y la comparecencia se pospuso sine die. La semana pasada, el magistrado abrió una pieza separada en esta causa e imputó al único Pujol Ferrusola que hasta entonces estaba libre de investigaciones judiciales, Josep. Está considerado el más inteligente y hábil de la familia. Regularizó dos millones de euros aprovechando la amnistía fiscal. Podrían ser los de la herencia de Andorra, pero una vez amnistiados, no se pueden perseguir. Vendió su consultora a Indra, donde sigue trabajando. Esta nueva pieza investiga tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil en unos pagos de un empresario a Josep, Jordi, Oleguer y Pere.

Por otra parte, el único hermano que siguió los pasos del padre, Oriol Pujol Ferrusola, tiró su carrera por la borda debido a su implicación en el caso de las ITV. Al perder su condición de aforado, tras dimitir como diputado en el Parlamento catalán, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña remitió el sumario a la justicia ordinaria, lo que dilató el proceso. Está acusado de cohecho y tráfico de influencias junto a su esposa, Anna Vidal, en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona. Los pinchazos telefónicos demostraron que Oriol era el contacto político de la trama empresarial que traficaba con concesiones públicas de ITV. El líder, su amigo Sergi Alsina, pagaba facturas ficticias a la esposa del político hasta alcanzar medio millón de euros. Eran, presuntamente, comisiones encubiertas por los favores políticos del exsecretario general de Convergencia.

Cuatro de los siete  hijos de Pujos acusados ahora imputados