La Audiencia Nacional imputa a Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales

Juan Carlos Monedero, ideólogo y cofundador de Podemos

El magistrado Manuel García Castellón considera que una empresa vinculada a los países bolivarianos pudo haber transferido 425.000 euros a una entidad propiedad de Monedero

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado la apertura de una causa para investigar al dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero por delitos de blanqueo de capitales y falsedad documental en relación con unas transferencias entre la empresa del fundador del partido morado, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría sobre los ámbitos financieros de los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

En un auto, el magistrado explica que la Sala de lo Penal -en la resolución por la que acordó el archivo de la investigación por financiación ilegal de Podemos- indicaba que si el juzgado lo estimaba procedente comenzara una investigación acerca de los posibles delitos económicos y falsedades del partido morado.

Financiación irregular de Podemos

En este sentido, el auto de García Castellón explica que del análisis de la documentación aportada por la UDEF existen sospechas de que algunos de los documentos aportados por la empresa vinculada a los países bolivarianos, previo requerimiento policial, «podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de creación del archivo y la fecha que aparece en el mismo documento».

Los oficios policiales remitidos por la UDEF indicaban que el Banco del Alba abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2, propiedad de Monedero, por el «Informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del ALBA y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014».

Una vez analizados los documentos, el magistrado concluye que el movimiento triangular de fondos entre el banco del Alba, la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL y VIU Europa SL «presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo», por lo que permite inferir la comisión de delitos económicos y falsedades.

Además, tiene en cuenta las declaraciones de Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal en las que afirmaba el uso de la mercantil VIU Europa para encubrir operaciones irregulares vinculadas a Monedero, así como el testimonio de un testigo protegido.

Por todo ello, el instructor acuerda deducir testimonio de las actuaciones para incoar unas diligencias nuevas en las que investigar estas conductas.

92 cuentas

Es significativo el detalle que Pablo Iglesias, es titular de un total de 92 cuentas bancarias, distribuidas en diferentes entidades bancarias -Banco Santander, Caixabank y 86 de ellas en Triodos Bank- según ha reflejado la Policía en un informe remitido al juez Manuel García-Castellón.

Los agentes judiciales dieron con el sorprendente número de cuentas corrientes mientras investigaban un cobro de 425.000 euros que el politólogo ingresó a través de la mercantil Caja de Resistencia Motiva2 Producciones S.L., procedente del Banco de Alba, una entidad con sede en la capital venezolana y cuyo delegado, Ramón Gordils, fue señalado por un supuesto desvío de dinero en efectivo destinado a Podemos. Un triángulo con tres vértices: el propio Monedero, Ramón Gordils y Ernesto Heleodoro, propietario de la sociedad Viu Europa fueron actores en un primer pago por importe de 425.000 euros, con cargo a un dossier de contenido financiero y un segundo movimiento de capital, en el que fue Monedero el que consignó, a favor de Viu Europa, una cuantía de 69.000 euros.

Por este pago, facturado por Monedero en 2015, el exdirigente de Podemos se vio obligado a presentar una regularización fiscal voluntaria en la Agencia Tributaria, por importe de 200.000 euros. Con ello, esquivó entonces una sanción fiscal automática y desvió la posibilidad de apertura de un procedimiento penal contra él. Sin embargo, el delito de blanqueo que ahora sobrevuela al politólogo, queda abierto y no estaría prescrito.

El que fuera jefe de los Servicios de la Inteligencia chavista, Hugo Armando 'El Pollo' Carvajal, ya reveló la existencia de Viu Europa, en el transcurso de una de sus comparecencias voluntarias ante el juez García-Castellón, una vez detenido en España tras dos años huidos de la Justicia. El exmilitar apuntó a que dicha mercantil había sido empleada con el objetivo de «encubrir operaciones irregulares» en las que Monedero estaba involucrado. La UDEF ha encontrado, ahora, vínculos creíbles en dicha tesis que ha sido asumida por el magistrado.

Por ello, el instructor de la nueva pieza abierta por blanqueo contra el fundador de Podemos, mantiene que «existen sospechas» sobre algunos de los documentos aportados por Viu Europa, en el marco de las actuaciones judiciales ya efectuadas, que podrían presentar «evidentes faltas de exactitud» entre la fecha de creación del archivo y la que aparece reflejada en el documento. Un escenario que apunta, así las cosas, a un presunto delito de blanqueo.