Un distinguido ladrón

Llegado el momento de la declaración de la renta, como casi todos los años Hacienda monta una operación espectacular contra una figura conocida de nuestro pais que tenga problemas con Hacienda con el intento de desanimar a quienes intentan evadir sus obligaciones tributarias. El expresidente de Banesto, Mario Conde, era el segundo deudor con la Agencia Tributaia y tenía una deuda con el fisco de 9,93 millones de euros el pasado mes de diciembre. 

La Guardia Civil ha detenido este lunes en Madrid a Mario Conde por un presunto delito de blanqueo de capitales. En la operación han sido arrestadas otras siete personas, entre ellos sus dos hijos, Mario y Alejandra, y el marido de ésta. Los otros detenidos son Francisco Javier de la Vega, Francisco de Asís Cuesta, Fernando Guash y María Cristina Álvarez Fernández.

La operación está coordinada "casualmente" por el juez Santiago Pedraz, quien ya lo condenó en 1995 y es el instructor del caso de la familia Pujol que sigue empantanado, junto a la Fiscalía Anticorrupción y se investigan fundamentalmente delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública. En estos momentos se está registrando el domicilio de Conde en Madrid y la sede de varias de sus empresas, cinco inmuebles en total.

Los investigadores creen que Conde llevaba unos dos años tratando de traer a España los fondos que robó en Banesto. La operación, iniciada por un chivatazo, ha detectado cómo el ex banquero estaba trayendo capital a nuestro país desde Suiza y Reino Unido, entre otros.

El juez Santiago Pedraz investiga si el ex banquero ha participado en la creación de un entramado de sociedades en el extranjero y en España, con el que repatriaba a España dinero procedente de las cantidades apropiadas y no encontradas en el 'caso Banesto', según informaron fuentes jurídicas.

Conde utilizaba para el blanqueo, según sospechan los investigadores, un entramado de empresas españolas y extranjeras. Por un lado, facturaba a las empresas extranjeras trabajos no realizados. Por otro, pedía préstamos a dichas empresas que luego no eran devueltos. Además, intentó blanquear parte del dinero sustraído mediante falsas ampliaciones de capital. Las sociedades en España estaban a nombre de terceras personas

Las sentencias que en su día dictaron la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo por los casos Argentia Trust y Banesto estimaron que el exbanquero pudo apropiarse de más 26 millones de euros mientras presidió la entidad. Se tienen indicios de que una parte muy considerable de los fondos desaparecidos y no recuperados ha sido "blanqueada" desde 1999 hasta la actualidad en un montante superior a los 13 millones de euros. La causa ha sido declarada secreta, según se interesaba por el Ministerio Público en su querella.

Conde usó presuntamente un entramado de sociedades en el extranjero para repatriar ese dinero, transfiriendo poco a poco diferentes cantidades, que variaban en función a los gastos personales que quería acometer, a sociedades creadas en España a través de testaferros. Las sociedades en España estaban a nombre de terceras personas y el dinero se traía a través de préstamos, ampliaciones de capital e ingresos en efectivo.

Hogar y Cosmética Española

Hogar y Cosmética Española sería presuntamente una de las principales empresas del dinero blanqueado. Últimamente Mario Conde y su hija Alejandra venían asegurando en las últimas semanas a los empleados de su empresa Hogar y Cosmética Española que no les podían pagar a tiempo sus nóminas por las dificultades que estaba atravesando el grupo empresarial. Existe la sospecha que esta actuación policial venga precedida de una denuncia de alguno de sus ex-trabajadores.

Fuentes de la plantilla de Hogar y Cosmética Española aseguran que los mensajes que les trasladaban Mario Conde y Alejandra Conde Arroyo en los últimos tiempos eran: "La empresa va mal, no os podemos pagar, estamos trabajando para conseguir nuevos clientes".

El deterioro en las relaciones laborales en esta empresa había llegado a tal punto que algunos ex trabajadores habían presentado demandas por impago y habían abandonado la compañía. Los retrasos en el pago acumulan varias mensualidades. La hija de Conde, que actúa como principal ejecutiva, incluso ha llegado a advertir a los empleados que si denunciaban, el cobro sería más difícil.

Hogar y Cosméticos Española está siendo investigada por unidades de la Guardia Civil dentro del presunto delito de blanqueo de Conde. Precisamente, la empresa pudo ser una de las tapaderas utilizadas por el ex banquero para repatriar grandes cantidades de dinero desde Suiza.

El exbanquero, de 67 años, fue condenado a 20 años de prisión por el Tribunal Supremo por apropiación indebida, estafa y falsedad en el caso Banesto, un escándalo financiero que estalló en diciembre de 1993. El Banco de España tuvo que intervenir ese año la entidad al hallar un agujero patrimonial superior a 2.700 millones de euros.

Conde, que había llegado a la presidencia de Banesto en 1987, logró el tercer grado penitenciario en noviembre de 2005. A partir de entonces ha estado asistiendo como tertuliano en diversas televisiones. Ahora probablemente regresará a la prisión.